原標題：虛擬貨幣犯罪無法追蹤？想多了！

　　在數(shù)字化浪潮的推動下，虛擬貨幣依托區(qū)塊鏈技術誕生，逐漸成為在網(wǎng)絡空間流通的數(shù)字化代幣。一些人因其“去中心化”“點對點傳輸”的技術特性，產(chǎn)生了一種危險的錯覺：只要不使用銀行卡，改用虛擬貨幣接收境外資金，就能切斷與個人身份的關聯(lián)，實現(xiàn)真正的“匿名交易”，借助其“無法溯源”的特點逃脫法律制裁。但事實上，虛擬貨幣并非法外之地，其所謂的“匿名性”不過是表象，其帶來的風險不容忽視。

　　衍生隱患莫輕視

　　虛擬貨幣因其流轉(zhuǎn)隱蔽、監(jiān)管難度大等特性，已成為不法分子從事各類違法犯罪活動的重要工具，滋生多個方面的安全風險。

　　——洗錢犯罪的“溫床”。電信詐騙、網(wǎng)絡賭博、跨境走私等違法所得，通常借助虛擬貨幣進行拆分和轉(zhuǎn)移，進而規(guī)避金融監(jiān)管，完成贓款“洗白”與跨境流動，嚴重擾亂國家外匯管理秩序，危害國家經(jīng)濟安全和金融安全。

　　——網(wǎng)絡攻擊的“掩體”。網(wǎng)絡黑客、非法攻擊者普遍借助虛擬貨幣實施犯罪活動。他們發(fā)動勒索病毒攻擊、網(wǎng)絡入侵等非法活動后，往往只接受虛擬貨幣繳納贖金，借助其交易隱蔽的特點隱藏身份、躲避追查。

　　——間諜竊密的“幫兇”。境外間諜情報機關鼓吹虛擬貨幣流轉(zhuǎn)隱蔽、難以核查等特性，以此打消被拉攏策反人員的顧慮，并通過虛擬貨幣輸送間諜經(jīng)費，對我國家秘密安全構成嚴重威脅。

　　匿名交易是假象

　　不法分子大肆炒作虛擬貨幣“匿名交易”“不可追蹤”，以此作為推廣噱頭，但從技術原理來看，區(qū)塊鏈本身具備公開透明、鏈上數(shù)據(jù)不可篡改等核心特點，虛擬貨幣的所謂“匿名屬性”從根本上就是偽命題。同時，區(qū)塊鏈完整留存交易記錄等數(shù)據(jù)，為全鏈路溯源提供了依據(jù)。

　　——看賬本：交易全程留痕跡。任何一筆虛擬貨幣交易，無論金額大小、無論發(fā)生在何時何地，都會被永久、公開地記錄在虛擬貨幣的“公共賬本”上。區(qū)塊鏈技術的分布式記賬特性，決定了交易信息一旦上鏈便無法刪除、無法篡改。虛擬貨幣體現(xiàn)出的地址匿名效果，僅實現(xiàn)了錢包地址與使用者真實身份的臨時隔離，并非真正意義上的身份隱匿。

　　——查鏈路：真實身份難藏匿。雖然錢包地址是一串亂碼，但虛擬貨幣與法定貨幣的兌換、虛擬貨幣之間的兌換均需經(jīng)過交易平臺和支付接口，進而留下設備編碼、網(wǎng)絡IP等痕跡。專業(yè)機構可以依托鏈上數(shù)據(jù)分析和大數(shù)據(jù)比對等技術手段，溯源錢包地址背后的實際使用人，還原資金流轉(zhuǎn)全過程。

　　——論私鑰：資產(chǎn)安全無兜底。在區(qū)塊鏈體系中，私鑰如果由個人保管，它就是支配虛擬貨幣的唯一憑證，不存在掛失、找回渠道。一旦私鑰遺失、泄露、被竊取，持有人就會失去對虛擬貨幣的控制權。如果將私鑰交由交易平臺保管，雖可通過申訴找回賬號密碼，但需要承擔平臺倒閉和失聯(lián)的風險。

　　擦亮雙眼筑防線

　　虛擬貨幣不僅潛藏財產(chǎn)損失風險，還常被境外反華敵對勢力、不法分子利用，從事破壞金融秩序、危害國家安全的各類違法犯罪活動。對此，我們務必認清本質(zhì)、提高警惕、主動防范。

　　——認清非法金融屬性。在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，任何涉及虛擬貨幣的非法金融活動均不受法律保護。2026年2月，中國人民銀行等多部門發(fā)布通知重申：比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

　　——警惕高薪兼職陷阱。對承諾高回報且操作靈活的兼職應保持高度警惕，特別是要求使用虛擬貨幣結(jié)算、前往敏感區(qū)域拍照搜集資料、提供內(nèi)部文件數(shù)據(jù)等任務，極有可能是境外間諜情報機關的圈套。天下沒有免費的午餐，遠高于市場薪酬的兼職背后，往往是危害國家安全的違法犯罪深淵。

　　——發(fā)現(xiàn)線索及時舉報。如遇到以虛擬貨幣為誘餌，誘導提供涉密敏感信息、協(xié)助轉(zhuǎn)移可疑資金等情況，請及時通過12339國家安全機關舉報受理電話、網(wǎng)絡舉報受理平臺(www.12339.gov.cn)、國家安全部微信公眾號或直接向當?shù)貒野踩珯C關進行舉報。