刷社交軟件的時(shí)候，您或許見到過個(gè)人發(fā)布的代繳廣告，聲稱可以打折幫您代繳話費(fèi)、電費(fèi)等，然而事實(shí)上這背后有可能隱藏著洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。近日，北京順義警方就打掉了一個(gè)通過代繳電費(fèi)方式洗白電詐贓款的犯罪團(tuán)伙，跨省抓獲嫌疑人11名。

　　今年8月，北京警方接到線索，外省市公安機(jī)關(guān)正在偵辦的一起電詐案件中，當(dāng)事群眾的被騙資金以電費(fèi)充值的方式，流入了北京市順義區(qū)某居民電表賬戶中。隨后民警找到了該電表的戶主孫先生，他說這筆電費(fèi)是在網(wǎng)上找人代充的。

　　其間孫先生問過對方電費(fèi)何時(shí)到賬，對方說他們需要攢一定的量再一起處理，讓他不要著急。由于對方提前聲明了急用勿拍，他也就沒再催對方。大概七八天后，電費(fèi)才充值入賬。隨后民警鎖定了為孫先生代繳電費(fèi)的周某。

　　北京市公安局順義分局刑偵支隊(duì)民警 馬思維：發(fā)現(xiàn)周某的賬戶出賬金額、入賬金額均為固定，而且每天都有進(jìn)出賬，這與我們老百姓日常的生活交易特征不符。

　　警方發(fā)現(xiàn)，有充值電費(fèi)需求的用戶按照92折的價(jià)格，把錢轉(zhuǎn)給周某，之后這筆錢會按照不同的折扣多層流轉(zhuǎn)，最后進(jìn)入到一名廖姓男子的賬戶，涉案金額高達(dá)上千萬。

　　北京市公安局順義分局刑偵支隊(duì)民警 馬思維：通過我們查看廖某的賬戶發(fā)現(xiàn)，廖某將自己賬戶里的金額轉(zhuǎn)向境外，所以我們確定這是一個(gè)以廖某為主、在國內(nèi)以代充電費(fèi)進(jìn)行洗錢的團(tuán)伙。

　　在掌握了該團(tuán)伙的犯罪證據(jù)后，北京順義警方在京內(nèi)外多地展開抓捕行動(dòng)，抓獲包括廖某在內(nèi)的11名嫌疑人。經(jīng)查，廖某為該團(tuán)伙頭目，其余10名嫌疑人均為他的下線人員。

　　審訊中他們交代，當(dāng)有用戶需要充電費(fèi)時(shí)，在境外的詐騙分子，會將詐騙贓款充入該用戶的電費(fèi)賬戶。而這名用戶原本拿來充值電費(fèi)的錢，則經(jīng)過多層賬戶流轉(zhuǎn)，然后被廖某通過購買虛擬幣的方式，最終轉(zhuǎn)向境外，從而完成對詐騙資金的洗白。目前，廖某等11名犯罪嫌疑人已被北京順義警方依法刑事拘留，其涉案資金已依法收繳。

　　北京市公安局順義分局刑偵支隊(duì)民警 馬思維：提醒廣大市民朋友們，要警惕低價(jià)充值、折扣充值等誘惑，不要因小利成為犯罪分子的洗錢工具。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，請及時(shí)撥打110報(bào)警，協(xié)助警方打擊犯罪，共同維護(hù)社會安全。(央視新聞客戶端)