中新網(wǎng)3月2日電 據(jù)上海證券報報道，今后,反洗錢監(jiān)管的領(lǐng)域可能不再僅限于銀行。1日,中國人民銀行副行長項俊波在反洗錢工作會議上指出,今年的反洗錢工作要為證券和保險業(yè)的反洗錢監(jiān)管做好準(zhǔn)備。
"以前的反洗錢主要集中在銀行業(yè),主要是因為銀行業(yè)中的反洗錢操作比較簡單,因此銀行成為反洗錢工作的重點。"一位專家表示。
據(jù)悉,反洗錢局在2004年就曾與證監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)手,對兩個行業(yè)反洗錢工作做了調(diào)研,當(dāng)年年底,還與證監(jiān)會、保監(jiān)會和外匯管理局成立了工作小組,啟動了對證券和保險業(yè)反洗錢規(guī)章的制定。據(jù)透露,這一項規(guī)定正在準(zhǔn)備征求證監(jiān)會、保監(jiān)會的意見。
據(jù)介紹,中國的反洗錢活動由來已久,反洗錢方式也不斷多樣化。去年,央行首次發(fā)布了第一份國家反洗錢報告顯示:2004年央行第一次全國反洗錢檢查活動破獲案件50起。
項俊波指出,目前《反洗錢法》立法進程在加快,其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。專家預(yù)計,《反洗錢法》將明確洗錢的定義和范圍,并擴大主體范圍,同時對反洗錢義務(wù)主體進行較為細(xì)致的規(guī)定。這表明,中國對洗錢犯罪的打擊在不斷規(guī)范,力度持續(xù)加大。
