中新網(wǎng)7月13日電 據(jù)《競報》報道，昨天，央行公布首份反洗錢報告。與2003年國家外匯管理局公布的反洗錢報告相比，2004年全年流入中國內地的個人大額外匯金額為39.56億美元，比2003年增加了近1/3。
《中國反洗錢報告2004》(以下簡稱《報告》)是央行成立中國反洗錢監(jiān)測分析中心后公布的首份反洗錢報告。
《報告》顯示，2004年個人大額外匯資金跨境交易的流入金額為39.56億美元，流出金額為9.64億美元，凈流入額為29.92億美元，流入額是流出額的3倍以上。其中，美國、中國香港特別行政區(qū)、中國臺灣省、日本和韓國是個人大額外匯資金跨境交易的主要來源和流向國家和地區(qū)。
經(jīng)濟學家李長安分析，這些流入境內的外匯中不乏賭人民幣升值的套利游資和在國內從事洗錢交易的黑色資金，并預計，這種地下黑錢的規(guī)模仍將增長。他說，個人大額外匯流入大幅度增長的重要原因，正是由于境外大量“黑錢”以投資等方式進入中國漂洗；毒品、走私和黑社會性質犯罪等產(chǎn)生的大量非法收益、貪污腐敗分子利用各種渠道清洗和轉移贓款而造成的。“雖然國家的反腐敗力度在增強，但是由于中國的反洗錢開始時間較晚，法律漏洞一時間還難以彌補，所以外匯流入額還會進一步增大。”(記者 趙媛)
