中新網(wǎng)3月11日電 據(jù)國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2003年是國家外匯管理局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度的第一年。
截至2003年末，國家外匯管理局共收到全國各外匯指定銀行報(bào)送的2003年3月—12月的大額和可疑外匯資金交易報(bào)告累計(jì)264.95萬筆、6617.92億美元。根據(jù)篩選數(shù)據(jù)，國家外匯管理局平均每月都及時(shí)向外匯分局移交2000多個(gè)需繼續(xù)核查的企業(yè)和個(gè)人的名單。
外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制的初步形成，已經(jīng)產(chǎn)生了積極的效果，不僅發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的重要案件，還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。外匯領(lǐng)域反洗錢工作對(duì)于有效遏制和打擊外匯領(lǐng)域的違法、違規(guī)活動(dòng)已經(jīng)發(fā)揮了重要作用。
2004年，國家外匯管理局將按照人民銀行反洗錢工作總體部署，繼續(xù)完善外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制，把外匯領(lǐng)域反洗錢工作推上一個(gè)新臺(tái)階。
