中新社北京十二月二十三日電(記者 李鵬)國家外匯管理局今天公布《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》。該規(guī)定對公安機關(guān)和外匯管理部門在外匯領(lǐng)域反洗錢合作中的職責(zé)分工及合作機制、內(nèi)容和程序等內(nèi)容作出了明確的規(guī)定，是中國反洗錢職能部門間就反洗錢工作聯(lián)合制定的第一個合作性文件。
根據(jù)合作規(guī)定，公安機關(guān)和外匯管理部門將按照“防范在先，嚴格保密，依法辦案，分工負責(zé)，密切配合”的原則，通過建立信息交流渠道、定期召開聯(lián)席會議、實施聯(lián)絡(luò)員制度、跟蹤核查大額和可疑外匯資金交易等形式，發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢，將雙方的力量有機地整合在一起，逐漸形成務(wù)實高效、靈活多樣的合作機制。
國家外匯局稱，制定跨部門間反洗錢合作規(guī)定是世界反洗錢先進國家用制度手段保障部門間反洗錢合作的慣例和成功經(jīng)驗，合作規(guī)定的出臺，標志著公安機關(guān)和外匯管理部門的反洗錢合作進一步法治化、制度化、規(guī)范化。
目前，中國公安機關(guān)和外匯管理部門均已建立專門的反洗錢部門，并聯(lián)合成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”。中國外匯領(lǐng)域目前已經(jīng)初步形成銀行金融機構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易報告和核查制度，外匯管理部門局對銀行報告數(shù)據(jù)進行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后，對涉嫌外匯違規(guī)的依法查處；對涉嫌洗錢犯罪的移交公安部門，公安部門對涉嫌洗錢犯罪案件進行查處的外匯領(lǐng)域反洗錢工作機制。完
