中新社北京十二月二十三日電(記者 李鵬)國家外匯管理局今天公布《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》。該規(guī)定對公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門在外匯領(lǐng)域反洗錢合作中的職責(zé)分工及合作機(jī)制、內(nèi)容和程序等內(nèi)容作出了明確的規(guī)定，是中國反洗錢職能部門間就反洗錢工作聯(lián)合制定的第一個合作性文件。
根據(jù)合作規(guī)定，公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門將按照“防范在先，嚴(yán)格保密，依法辦案，分工負(fù)責(zé)，密切配合”的原則，通過建立信息交流渠道、定期召開聯(lián)席會議、實(shí)施聯(lián)絡(luò)員制度、跟蹤核查大額和可疑外匯資金交易等形式，發(fā)揮各自的職能優(yōu)勢，將雙方的力量有機(jī)地整合在一起，逐漸形成務(wù)實(shí)高效、靈活多樣的合作機(jī)制。
國家外匯局稱，制定跨部門間反洗錢合作規(guī)定是世界反洗錢先進(jìn)國家用制度手段保障部門間反洗錢合作的慣例和成功經(jīng)驗(yàn)，合作規(guī)定的出臺，標(biāo)志著公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門的反洗錢合作進(jìn)一步法治化、制度化、規(guī)范化。
目前，中國公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門均已建立專門的反洗錢部門，并聯(lián)合成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”。中國外匯領(lǐng)域目前已經(jīng)初步形成銀行金融機(jī)構(gòu)報告大額和可疑外匯資金交易報告和核查制度，外匯管理部門局對銀行報告數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后，對涉嫌外匯違規(guī)的依法查處；對涉嫌洗錢犯罪的移交公安部門，公安部門對涉嫌洗錢犯罪案件進(jìn)行查處的外匯領(lǐng)域反洗錢工作機(jī)制。完
