中新網(wǎng)9月3日電 臺(tái)灣警方日前偵破了島內(nèi)據(jù)稱是有史以來的最大一樁地下錢莊案。已陸續(xù)傳喚了52名涉案人員到案，此案目前正在進(jìn)一步偵訊中。
據(jù)“中央社”報(bào)道，根據(jù)警方調(diào)查，這個(gè)地下金融體系組織嚴(yán)密，月息甚至高達(dá)900分，對(duì)還不出錢的被害人還會(huì)將呆帳設(shè)法轉(zhuǎn)嫁給銀行或其它地下錢莊業(yè)者。
同時(shí)，這個(gè)地下錢莊在臺(tái)北、臺(tái)中、高雄都設(shè)有一共20多個(gè)據(jù)點(diǎn)，下設(shè)經(jīng)理、會(huì)計(jì)，另外還有計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)將客戶經(jīng)濟(jì)能力、對(duì)還款期待性、還錢態(tài)度等資料都逐一建文件，而各個(gè)據(jù)點(diǎn)除了有專屬的保管箱，平日會(huì)計(jì)要進(jìn)出銀行管箱、軋票，還有專門的外務(wù)保鑣隨行。
警方指出，以主嫌卞慶鴻為首的這個(gè)地下錢莊組織嚴(yán)密，會(huì)利用網(wǎng)絡(luò)票據(jù)交換信息查詢、銀行照會(huì)等方式，要求借款人以打印對(duì)帳單方式來掌握借款人的資金動(dòng)向，開出的月息從30分到900分不等。
如果被害人還不出錢，除了將所欠的錢加入本金孳生更高利息，還借機(jī)要被害人甚至提供親友的票據(jù)。而討債模式，除了暴力恐嚇手段，嫌犯會(huì)以本身的資金將借款人經(jīng)濟(jì)狀況美化，也就是讓借款人開出的支票順利過關(guān)不致跳票，塑造被害人票據(jù)信用資料可靠假象，再主動(dòng)向銀行，或其它地下錢莊借貸更大筆金額，除原本被害人積欠款項(xiàng)一次還清，呆帳也轉(zhuǎn)嫁給銀行或其它地下錢莊。
