- 俄羅斯黑手黨通過(guò)保加利亞公司洗錢10億歐元
2009年01月07日 07:41 來(lái)源：新華網(wǎng) 
發(fā)表評(píng)論
發(fā)表評(píng)論據(jù)保加利亞《24小時(shí)報(bào)》5日?qǐng)?bào)道，俄羅斯黑手黨利用總部設(shè)在保首都索非亞的一家公司，在不到一年的時(shí)間里洗錢金額高達(dá)10億歐元。
報(bào)道援引俄羅斯有關(guān)方面的調(diào)查資料說(shuō)，俄羅斯的黑手黨組織通過(guò)這家公司將這些錢存入保加利亞的多家銀行。隨后，大約5億歐元相繼被轉(zhuǎn)至愛沙尼亞的一家金融公司，并被取走。
報(bào)道說(shuō)，這10億歐元中大部分都來(lái)自圣彼得堡的某些有組織犯罪集團(tuán)，他們利用這一渠道洗錢、逃稅，并進(jìn)行違法的金融活動(dòng)。
該公司總部位于索非亞市中心，目前已被警方查封。保加利亞已于去年3月23日逮捕了這家涉嫌洗錢公司的所有者和另外一名涉案人員，并以洗錢和非法財(cái)務(wù)往來(lái)罪對(duì)其提起公訴。(記者王蒙)
【編輯:曹昆】
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