- 俄羅斯黑手黨通過保加利亞公司洗錢10億歐元
2009年01月07日 07:41 來源：新華網(wǎng) 
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發(fā)表評論據(jù)保加利亞《24小時(shí)報(bào)》5日報(bào)道，俄羅斯黑手黨利用總部設(shè)在保首都索非亞的一家公司，在不到一年的時(shí)間里洗錢金額高達(dá)10億歐元。
報(bào)道援引俄羅斯有關(guān)方面的調(diào)查資料說，俄羅斯的黑手黨組織通過這家公司將這些錢存入保加利亞的多家銀行。隨后，大約5億歐元相繼被轉(zhuǎn)至愛沙尼亞的一家金融公司，并被取走。
報(bào)道說，這10億歐元中大部分都來自圣彼得堡的某些有組織犯罪集團(tuán)，他們利用這一渠道洗錢、逃稅，并進(jìn)行違法的金融活動(dòng)。
該公司總部位于索非亞市中心，目前已被警方查封。保加利亞已于去年3月23日逮捕了這家涉嫌洗錢公司的所有者和另外一名涉案人員，并以洗錢和非法財(cái)務(wù)往來罪對其提起公訴。(記者王蒙)
【編輯:曹昆】
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