中新網(wǎng)8月24日電 中國(guó)人民銀行今日發(fā)布的《2005中國(guó)反洗錢報(bào)告》中披露，2005年，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)和其它部門成功破獲洗錢及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。
報(bào)告稱，2005年，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心通過(guò)對(duì)大額和可疑資金交易報(bào)告及其它來(lái)源信息進(jìn)行分析和甄別，共移交可疑交易線索533份，涉及人民幣793.51億元，外幣折合美元8.32億元，涉及交易6萬(wàn)余筆，帳戶3906個(gè)。
報(bào)告稱，在上述基礎(chǔ)上，中國(guó)人民銀行向執(zhí)法部門移送可疑交易線索共41份，涉及人民幣259.59億元，外幣0.49億美元，涉及交易1萬(wàn)余筆，帳戶582個(gè)。
報(bào)告還稱，2005年公安部接受線索13份，涉及人民幣203.84億元，外幣0.18億美元，涉及交易約7000筆，帳戶299個(gè)。公安部門據(jù)此立案9件，其中1件已移送起訴，4件移送行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)處理。
