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    英報(bào)稱麥道夫欺詐案僅現(xiàn)冰山一角 調(diào)查仍在進(jìn)行
2009年07月01日 09:56 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小】

  中新網(wǎng)7月1日電 英國《金融時(shí)報(bào)》的一篇報(bào)道美國納斯達(dá)克交易所前主席麥道夫已被判囚150年,英國《金融時(shí)報(bào)》的一篇報(bào)道但在這宗有史以來規(guī)模最大、最令人震驚的投資欺詐案的背后,故事才剛剛開始。

  文章說,幾乎沒有人相信,這位現(xiàn)年71歲的前經(jīng)紀(jì)人獨(dú)力完成了長達(dá)數(shù)十年的“龐氏”騙局,盡管他一再堅(jiān)稱,自己是單獨(dú)作案的。迄今為止,除麥道夫本人外,本案中只有長期擔(dān)任麥道夫會(huì)計(jì)的弗里寧(David Friehling)受到了刑事指控。

  弗里寧涉嫌為麥道夫的公司出具虛假審計(jì)證明,并為投資欺詐提供協(xié)助。弗里寧拒絕承認(rèn)任何罪行,但調(diào)查仍在進(jìn)行之中。美國聯(lián)邦檢察官列夫•達(dá)辛(Lev Dassin)表示:“我們致力于對其他任何應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任的人提出附加指控�!�

  33歲的邁克爾•施瓦茨(Michael Schwartz)是受害者之一,周一他在聽證會(huì)上作證時(shí)表示,盡管他對審判結(jié)果感到滿意,但他希望聯(lián)邦檢察人員立刻“跟進(jìn)調(diào)查”麥道夫的家人。

  自曾任納斯達(dá)克主席的麥道夫去年12月第一個(gè)被捕以來,他的妻子、弟弟和兩個(gè)兒子一直是投資者強(qiáng)烈懷疑和審查的焦點(diǎn),不過,他們均未受到任何指控。

  文章說,該案仍有許多疑問懸而未決。正如周一判決麥道夫的法官丹尼•欽(Denny Chin)所言,欺詐行為本身的規(guī)模仍不明朗,存在一些出入。檢察官表示,麥道夫用于欺詐的主要賬戶共周轉(zhuǎn)過1700億美元的資金。就在麥道夫被捕前數(shù)周寄給投資者的財(cái)務(wù)報(bào)表仍顯示,賬戶上約有650億美元的余額;麥道夫最初表示,他的“龐氏”騙局規(guī)模為500億美元。

  審判結(jié)束后,人們還可能會(huì)重新關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)的失職行為,其中包括SEC和美國金融業(yè)監(jiān)管局(Finra),這兩家機(jī)構(gòu)都負(fù)有監(jiān)督麥道夫公司的職責(zé)。

  一位名叫莎倫(Sharon)的受害者說,她的生活和未來已經(jīng)“被毀掉了”。她懇求麥道夫向監(jiān)管機(jī)構(gòu)坦白,他或他家庭的海外賬戶里是否還有錢。她說道:“請說出來,把錢還給受害者,讓他們能找回一點(diǎn)點(diǎn)人生�!�

【編輯:秦欣】
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