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地下錢莊買賣外匯5億 江門中院開審汕頭走私案 2002年08月16日 19:48 中新網(wǎng)北京8月16日消息：繼審理許鵬展等人走私犯罪集團(tuán)案之后，江門市中級人民法院昨天又公審汕頭走私系列案的另一案——連育奇等五人設(shè)地下錢莊非法買賣外匯5億多元案。 據(jù)羊城晚報(bào)報(bào)道，此案與本月9日公審的許鵬展等人走私犯罪集團(tuán)涉嫌偷逃稅款14億余元一案有直接的關(guān)聯(lián)。五名被告人連育奇、陳得坤、許烈雄、顏錫隆、顏曉武均是廣東潮陽市人，分別在汕頭許鵬展地下錢莊、深圳顏錫隆地下錢莊工作。在許鵬展集團(tuán)一案中，檢察機(jī)關(guān)指控該集團(tuán)每次走私得手后，所收的部分貨款通過許鵬展負(fù)責(zé)的地下錢莊非法轉(zhuǎn)移至國外。地下錢莊已成了“洗黑錢”的非法通道。 此案中，檢察機(jī)關(guān)指控連育奇等五人涉嫌犯非法經(jīng)營罪。1999年9月，許鵬雁(另案處理)為了轉(zhuǎn)移走私款項(xiàng)與另兩人合股在汕頭市設(shè)立地下錢莊，錢莊平時(shí)由許鵬雁的二弟許鵬展負(fù)責(zé)經(jīng)營。為此，許鵬展招來連育奇、陳得坤、許烈雄等幾名“得力助手”，為購匯客戶非法提供方便快捷的“一條龍”服務(wù)。 每天上午9時(shí)許，許鵬展在汕頭通過電話與深圳的顏錫隆聯(lián)系，商定當(dāng)天的外匯匯率，再由許與購匯客戶商定匯率。客戶將境外受益方的銀行名稱、賬號、購匯金額等資料傳真到許的地下錢莊，許再將資料傳真給香港中盛公司的許小潔(另案處理)，由許小潔從香港中盛公司在香港銀行設(shè)立的賬戶中將外匯匯入客戶指定的境外賬號。與此同時(shí)，在汕頭，被告人連育奇、陳得坤、許烈雄等人向客戶收取購匯的人民幣現(xiàn)金，由陳得坤等開車將現(xiàn)金押送至深圳顏錫隆地下錢莊處。顏錫隆取走現(xiàn)金后，將外匯匯入許鵬展指定的香港中盛公司的賬戶。 自2001年3月至8月短短半年間，地下錢莊為曾某、葉某等15名客戶購買港幣共計(jì)5.3711億元匯往境外指定賬戶。 庭審中，五名被告人對指控事實(shí)和罪名供認(rèn)不諱。(黃熹 饒新一 丁成玉)
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