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涉嫌非法資金轉(zhuǎn)移 阿根廷禁20名銀行主管離境 2002年02月21日 09:56 中新網(wǎng)北京2月21日消息：阿根廷法院和警方人員昨日透露，阿根廷五大銀行的約20名高級主管已因涉嫌非法資金轉(zhuǎn)移，被勒令禁止離開阿國土。 其中包括美國花旗銀行、巴西Banque Sudameris銀行、阿根廷Banco Galicia銀行、美國BankBoston銀行和加拿大ScotiabankQuilmes銀行的主管和高層職員。 “我們認為有大約20名銀行專家可能卷入資金轉(zhuǎn)移案，因此在調(diào)查未結(jié)束前，他們不能離開阿根廷。”阿警方發(fā)言人表示。但他強調(diào)，這并不表明這些銀行家已被指控非法轉(zhuǎn)移，而只是協(xié)助目前的調(diào)查工作。 自去年12月金融管制和今年1月阿根廷Banco General銀行最大股東卡洛斯·羅姆因非法洗錢被捕后，外資銀行在阿受到更嚴密監(jiān)控。 ScotiabankQuilmes銀行發(fā)言人稱，將繼續(xù)與阿根廷官方密切合作。“但很明顯，我們目前的處境十分艱難。阿國內(nèi)政策不斷變化，騷亂也不斷發(fā)生�！� 上周，阿法院還正式下令禁止阿國內(nèi)最大金融控股公司主席伽里希爾離開阿境。
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