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馬來西亞央行疑拉登存款 促銀行搞清客戶背景 2001年09月20日 08:38 中新網(wǎng)吉隆坡9月20日消息：由于有消息稱國際恐怖分子本·拉登在馬來西亞有存款，馬來西亞中央銀行昨天提醒該國金融機構(gòu)注意可疑交易；并要求銀行在讓客戶開設(shè)或維持戶頭時，應(yīng)該要“清楚客戶的背景�！� 該國中央銀行還要求各銀行在發(fā)現(xiàn)可疑交易時，向中央銀行報告。 《馬來西亞前鋒報》前日曾報道說，拉登在世界多個國家——包括馬來西亞——的銀行存放有款項。 另外，一名叛離本·拉登的追隨者向美國法庭供證時說，拉登以化名在馬來西亞一家銀行存款。 據(jù)馬來西亞《星洲日報》報道，該國中央銀行指出，利用銀行系統(tǒng)進(jìn)行犯罪活動是不被允許的。它也表示不會原諒金融機構(gòu)與任何形式犯罪活動勾結(jié)。 |
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