中新網(wǎng)4月25日電 據(jù)新華網(wǎng)報道，十屆全國人大常委會第二十一次會議首次審議反洗錢法草案。
報道稱，首次提請審議的反洗錢法草案規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或指定專門負(fù)責(zé)人員。
根據(jù)首次提請審議的反洗錢法草案，除金融機(jī)構(gòu)外，房地產(chǎn)銷售機(jī)構(gòu)、貴金屬和珠寶交易機(jī)構(gòu)、拍賣企業(yè)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等特定非金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)承擔(dān)預(yù)防監(jiān)控洗錢的義務(wù)。
首次提請審議的反洗錢法草案還提出，金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立客戶身份識別制度，還可以向公安、工商等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。
