中新網(wǎng)3月17日電 中國人民銀行近期發(fā)出警告，一種被稱為“超級美元”的美元假鈔已經(jīng)流入中國，要注意防范利用這種假美元洗錢的活動。
據(jù)新華網(wǎng)報道，央行在通知中說，近年來一種被美國執(zhí)法部門稱為“超級美元”的美元假鈔引起國際社會關(guān)注，該美元假鈔制作逼真，具有較強(qiáng)的欺騙性。此類美元假鈔已由境外流入中國，犯罪分子企圖通過走私、販賣等手段進(jìn)行美元假鈔洗錢活動。
央行要求各金融機(jī)構(gòu)提高員工在現(xiàn)鈔收付中對美元假鈔的識別能力，切實加強(qiáng)反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)對美元現(xiàn)鈔收支的日常統(tǒng)計和監(jiān)督。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對美元現(xiàn)鈔大額和可疑交易的監(jiān)測和分析，發(fā)現(xiàn)有關(guān)信息及洗錢活動線索立即上報總行貨幣金銀局和反洗錢局。(顧錢江、姜雪麗)
