中新網(wǎng)9月22日電 中國人民銀行副行長項俊波22日表示，2006年人民銀行計劃將反洗錢專項檢查的范圍擴大到證券機構和保險機構，充分發(fā)揮金融機構在反洗錢和反恐融資工作中的“第一道防線”的作用。
據(jù)新華網(wǎng)報道，項俊波是在北京召開的“為了一個更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級研討會”上透露此信息的，此研討會由人民銀行和世界銀行共同舉辦。
2004年4月至12月，人民銀行對全國商業(yè)銀行實施了反洗錢專項檢查。針對部分商業(yè)銀行存在的反洗錢內控制度不健全、不報告可疑交易或報告不及時等問題，人民銀行依法處罰了72家商業(yè)銀行主報告行，罰款金額170余萬元人民幣。
項俊波特別強調，2004年的專項檢查工作為今后在非銀行金融領域乃至房地產(chǎn)、貴金屬珠寶銷售、文物拍賣等洗錢高風險領域的反洗錢監(jiān)管工作積累了寶貴經(jīng)驗。
為在證券業(yè)和保險業(yè)拓展反洗錢工作，他表示，今后一段時間中國將制定證券業(yè)和保險業(yè)反洗錢規(guī)定。
項俊波表示，中國還將加強中國反洗錢監(jiān)測分析中心建設，及時發(fā)現(xiàn)、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢和恐怖融資違法犯罪活動，重點打擊地下錢莊等違法犯罪活動。
